การตรวจสอบการเล่นเกม

icjlaw

มีการนำมาตรการป้องกันไปใช้อย่างเข้มงวดในภาคการเงินและโดยผู้ได้รับสัมปทาน / คาสิโนหกราย (คาสิโน) ด้วยข้อยกเว้นของพรักานและนักบัญชีการดำเนินการในธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินและวิชาชีพที่กำหนดโดย FATF อื่น ๆ อยู่ในขั้นตอนก่อนหน้า สถาบันการเงินทั้งหมด (FIs), DNFBPs และภาคอื่น ๆ อยู่ภายใต้การควบคุม AML / CFT ด้วยทรัพยากรที่ทุ่มเทให้กับความเสี่ยงที่สูงขึ้นและภาควัสดุ การกำกับดูแลความเสี่ยงนั้นดำเนินการในสองส่วนที่สำคัญที่สุด – สำนักตรวจสอบและประสานงานการเล่นเกม (DICJ) กำกับดูแลภาคการเล่นเกมและการควบคุมการเงินของมาเก๊า (AMCM) หน่วยงานการเงิน การปฏิบัติตามกฎระเบียบได้รับการปรับปรุงเนื่องจากการดำเนินการด้านการควบคุม ในขณะที่มีการควบคุม AML / CFT ของ DNFBP อื่น ๆ และภาคอื่น ๆ (โรงรับจำนำและตัวแทนจำหน่ายที่ดีที่มีมูลค่าสูงเช่นยานพาหนะ) การกำกับดูแลนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงเป็นประจำหรือครอบคลุม มาเก๊า, จีนได้เพิ่มความโปร่งใสของกฎหมายท้องถิ่นโดยรับรองว่าข้อมูลความเป็นเจ้าของพื้นฐานและเป็นประโยชน์นั้นเปิดเผยต่อสาธารณชนผ่านฐานข้อมูล Commercial และ Movable Property Registry (CR) พรักานจะต้องตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะลงทะเบียนกับ CR และพวกเขาจะถูกควบคุม มาเก๊าประเทศจีนได้ห้ามการถือหุ้นผู้ถือหุ้นตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2558 อย่างไรก็ตามข้อมูลความเป็นเจ้าของที่เป็นประโยชน์ของบุคคลตามกฎหมายนั้นไม่สามารถหาได้ง่ายหรือในเวลาที่มีกฎหมายคุ้มครองการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนต่อต้านการก่อการร้ายในมาเก๊า

Next Post

【FUN88】โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสมาชิกที่ฝากเงิน

【FUN88】โปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสมาชิกที่ฝากเงิน ผ่าน QR – ฟาสต์บาท และอีซี่เปย์ ลุ้นรับ iPhone 11 Max Pro 256 GB!!! ระยะเวลาโปรโมชั่น : เริ่มวันท […]