การฟอกเงินและการเล่นเกม

icjlaw

มีข้อบกพร่องเล็กน้อยในมาเก๊าซึ่งเป็นความผิดทางการเงินการก่อการร้ายของจีน การจัดหาเงินทุนของการก่อการร้ายที่ไม่ได้เชื่อมโยงโดยตรงกับการกระทำของผู้ก่อการร้ายนั้นไม่ได้กระทำผิดกฎหมายโดยเฉพาะ แทนที่จะเป็นอาชญากรทางอ้อมผ่านการพึ่งพากฎการตีความ การจัดหาเงินทุนของนักสู้ผู้ก่อการร้ายต่างประเทศนั้นไม่ได้เป็นอาชญากรโดยตรง แต่การทำให้เป็นอาชญากรนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยแนวคิดที่กว้างขวางของ“ การเตรียมการ” และ“ การจัดหาวัสดุสนับสนุน” การดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เกี่ยวเนื่องกับการก่อการร้ายนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง ในทางปฏิบัติไม่มีการแช่แข็งสินทรัพย์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการคว่ำบาตรทางการเงินซึ่งดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลในบริบทของมาเก๊าซึ่งเป็นความเสี่ยงของจีน มาเก๊า, จีนมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินของผู้ก่อการร้ายในภาคองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรและได้ทำการประเมินความเสี่ยงสองครั้งของภาคองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร มาเก๊าจีนประเมินความเสี่ยงต่ำ เพื่อตรวจสอบความเสี่ยงขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรร่วมกับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อการร้าย GIF ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลรายไตรมาสเกี่ยวกับเงินทุนที่ไหลเข้าและออกจากมาเก๊าประเทศจีน

Next Post

ลิซ่า BLACKPINK ถูกอดีตเมเนเจอร์ฉ้อโกงเงินถึง 1,000 ล้านวอน หรือประมาณ 26 ล้านบาท!

YG Entertainment ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่า ลิซ่า BLACKPINK ถูกอดีตเมเนเจอร์ฉ้อโกงเงินถึง 1,000 ล้านวอน หรือประมาณ 26 ล้านบาท! เมื่อวันที่ 2 […]