ซึ่งควรรวมถึงการใช้นโยบายภายในที่เป็นลายลักษณ์อักษร

icjlaw

การจัดตั้งกลยุทธ์ AML / CFT เฉพาะด้านการดำเนินงานรวมสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในศาลยุติธรรมตำรวจซึ่งครอบคลุมการสอบสวนแบบขนานการใช้ความรู้ทางการเงินในการฟอกเงินการเงินการก่อการร้ายและการกระทำผิดกฎหมาย สิ่งนี้ควรรวมถึงการใช้นโยบายภายในขั้นตอนและกลไกที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการประสานงานการสืบสวนและการยึด กลยุทธ์ควรเน้นความสำคัญของการตรวจสอบความเสี่ยงสูงที่ระบุไว้อย่างชัดเจน อนุมัติและดำเนินการแก้ไขที่เสนอเพื่อต่อต้านการฟอกเงินและการควบคุมและการเงินของกฎหมายการก่อการร้ายเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่ระบุไว้ในความผิดทางการเงินการก่อการร้าย; อำนวยความสะดวกในการสืบสวนการฟอกเงินและการดำเนินคดีโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการจัดตั้งกรอบทางกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการกู้คืนสินทรัพย์เพื่อให้มั่นใจว่ามีการติดตามการยึดและการยึดทรัพย์ทางอาญาที่เกิดขึ้นจริงและการจัดการและการเรียกคืน การออกกฎหมายและการดำเนินการตามระบบการประกาศเงินสดข้ามพรมแดนและข้อเสนอ ทำตามขั้นตอนที่จำเป็นเพื่อปรับปรุงความสามารถของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการระบุและสอบสวนการฟอกเงิน (และยึดทรัพย์อาชญากรรม) และการเงินการก่อการร้ายโดยเฉพาะการฟอกเงินภาครัฐที่ซับซ้อนและเฉพาะเจาะจง อาชญากรรมที่เกิดขึ้นการเล่นเกมที่เกี่ยวข้องกับดอกเบี้ยการฉ้อโกงและยา และการใช้งานบุคคลตามกฎหมายในทางที่ผิด หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจำเป็นต้องปรับสมดุลความสนใจในปัจจุบันของพวกเขาเกี่ยวกับความเสี่ยงของบัตรเอทีเอ็ม / เดบิตโดยให้ความสนใจกับการฉ้อโกงการเล่นเกมและความเสี่ยงสูงอื่น ๆ

Next Post

【RB88】คืนเงินเดิมพันทุกวันไม่จำกัด

【RB88】คืนเงินเดิมพันทุกวันไม่จำกัด โบนัสคืนเงินพิเศษ IM กีฬา 0.18% แจกเงินคืนทุกการเดิมพัน แจกไม่อั้น 0.18% เดิมพันมากกว่า 500 บาทขึ้นไป รอรับเงินคืนก […]