ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรอัยการในสำนักงานฟ้องร้องสาธารณะ

icjlaw

การขาดระบบการเปิดเผยหรือการประกาศข้ามพรมแดนเป็นช่องว่างด้านข่าวกรองที่สำคัญสำหรับเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงจากผู้เข้าชมจำนวนมากและธุรกิจที่ต้องใช้เงินสดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะคาสิโนและตัวแทนจำหน่ายมูลค่าสูงที่เกี่ยวข้อง ภาคการเล่นเกมช่วยลดช่องว่างนี้ มีความเชื่อมั่นในการฟอกเงินเพียงห้าครั้งเท่านั้น ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรด้านอัยการในสำนักงานฟ้องร้องสาธารณะข้อกำหนดที่ชัดเจนมากสำหรับการฟอกเงินของบุคคลที่สามและการขาดคำสั่งทางนโยบายที่เพียงพอได้ขัดขวางปริมาณและคุณภาพของการสอบสวนและดำเนินคดีการฟอกเงินซึ่งส่งผลให้อัตราความเชื่อมั่นต่ำ ความยาวประโยคโดยเฉลี่ยต่ำเช่นเดียวกันตั้งแต่สามถึงห้าปีสำหรับความผิดเพียงแค่การฟอกเงิน โดยรวมแล้วการตรวจสอบการฟอกเงินไม่ตรงกับความเสี่ยง ยกเว้นกรณีการทุจริตที่สำคัญหนึ่งคดีซึ่งมีมูลค่าสูงถึง 100 ล้านเหรียญสหรัฐการ จำกัด การยึดเงินสด / สกุลเงินและชิปคาสิโนโดยมีการยึดหุ้นเพียงคดีเดียวและอีกครึ่งหนึ่งของทรัพย์สินเชิงพาณิชย์

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

เพลง DNA ของหนุ่มๆ BTS ได้สร้างประวัติศาสตร์ใน YouTube อีกครั้ง กับยอดวิวที่บอกเลยว่า ยังไม่มีบอยกรุ๊ป K-POP วงไหน ทำได้!

การขาดระบบการเปิดเผยหรือการประกาศข้ามพรมแดนเป็นช่องว่างด้านข่าวกรองที่สำคัญสำหรับเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูงจากผู้เข้าชมจำนวนมากและธุรกิจที่ต้องใช้เ […]