ผู้ประกอบการการพนันกลายเป็นหน่วยงานที่จำเป็น

icjlaw

ในแวดวง AML ผู้ประกอบการเล่นการพนันมีภาระผูกพันและแม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ใช้ขั้นตอนและกระบวนการในการต่อสู้กับการฟอกเงินพวกเขาจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีการปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายและการตรวจสอบที่จำเป็น เงินทุนของผู้เล่นนั้นมาจากแหล่งที่ถูกกฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งได้แนะนำข้อกำหนดที่ให้เจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงิน (MLRO) ได้รับการแต่งตั้งเพื่อดูแลว่าผู้ปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติตามหน้าที่พื้นฐานเหล่านี้ ในพื้นที่คุ้มครองข้อมูลผู้ประกอบการจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับ GDPR และสิทธิ์ที่มอบให้แก่ผู้เล่นเพื่อป้องกันและประมวลผลข้อมูลตามที่ต้องการ กระบวนการนี้นำไปสู่การแก้ไขนโยบายและขั้นตอนการดำเนินการของผู้ประกอบการและในหลายกรณีจำเป็นต้องใช้ข้อกำหนดใหม่ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและได้รับความยินยอมจากผู้เล่นเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาได้รับข้อมูลที่พวกเขาร้องขอ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

นวัตกรรมยังคงอยู่ในระดับสูงมากในวาระการประชุมของผู้ประกอบการ

ในแวดวง AML ผู้ประกอบการเล่นการพนันมีภาระผูกพันและแม้ว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ได้ใช้ขั้นตอนและกระบวนการในการต่อสู้กับการฟอกเงินพวกเขาจะต้องตรวจสอบให้แน่ […]