ผู้ประกอบการท้องถิ่นส่วนใหญ่

icjlaw

ลูกค้า Walk-in ยังต้องมีกระบวนการหลายชั้นที่คล้ายกัน แต่เนื่องจากลักษณะเฉพาะของลูกค้าเหล่านี้และลิงก์ที่เกี่ยวข้องไปยังผู้ประกอบการความขยันเนื่องจากอาจไม่แม่นยำเท่ากับลูกค้าระยะยาว นอกจากนี้ยังมีการนำกระบวนการเลื่อนระดับมาใช้ในกรณีของสถานการณ์ / เหตุการณ์ที่มีความเสี่ยงสูง คาสิโนขยายกระบวนการการตรวจสอบสถานะอย่างเข้มงวดถึงกิจกรรมทางการเงิน (วิธีการชำระเงิน) ของลูกค้าเช่นการโอนเงินผ่านธนาคารการโอนเงินทางเลือก (การโอนทรัพย์สินระหว่างประเทศ) และการ จำกัด การชำระคืนของเครดิตการเล่นเกมและคำสั่งซื้อแคชเชียร์ . กลไกการรายงานเงินสดขนาดใหญ่ (“ ROVE”) จัดเตรียมเครื่องมือบรรเทาผลกระทบเพิ่มเติมเนื่องจากลูกค้าต้องใช้ความขยันเนื่องจากการทำธุรกรรมที่ระบุโดย ROVE แนวทางปฏิบัติด้านบนช่วยลดช่องว่างเกณฑ์การตรวจสอบสถานะเนื่องจากลูกค้าสำหรับลูกค้าเป็นครั้งคราว ผู้รับสัมปทาน / ผู้รับสัมปทานย่อยยังใช้มาตรการควบคุมภายในที่ดี พวกเขาใช้กระบวนการ“ รู้จักพนักงานของคุณ” เมื่อว่าจ้างเจ้าหน้าที่และพนักงานและมีการมีส่วนร่วมของผู้บริหารระดับสูงในคณะกรรมการป้องกันการฟอกเงินที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนเป็นระยะและในกรณีที่เกิดสถานการณ์วิกฤติหรือการเพิ่มเหตุการณ์ การประเมินเป็นระยะ (เชิงรุกและปฏิกิริยา) ของความเสี่ยง ML / TF จะดำเนินการโดยทีมงานภายในเพื่อให้แน่ใจว่าระดับความเสี่ยงและคะแนนที่อัพเดท นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบอย่างละเอียดของผู้สมัครโปรโมเตอร์เกมรวมถึงการตรวจสอบสัญญาประจำปีซึ่งดำเนินการโดยผู้ประกอบการท้องถิ่นส่วนใหญ่ การขาดโปรไฟล์ AML / CFT ของผู้สนับสนุนการเล่นเกมส่วนบุคคลได้รับการแก้ไขผ่านการออกกรอบการประเมินความเสี่ยงเพื่อให้ผู้รับสัมปทานและผู้รับสัมปทานย่อยมุ่งเน้นไปที่ผู้สนับสนุนการเล่นเกมที่มีความเสี่ยงสูง

Next Post

ในที่สุด สาวๆ TWICE ก็ได้ทำการเดบิวท์ในชาร์ต Billboard 200 แล้ว! กับ MORE & MORE

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายนที่ผ่านมา มีการประกาศแล้วว่า มินิอัลบั้มใหม่ MORE & MORE ของสาวๆ TWICE ได้ก้าวเข้าสู่ชาร์ต Billboard 200 ในสัปดาห์นี้ ในอันด […]