ภายใต้การต่อต้านการฟอกเงินและตอบโต้

icjlaw

2. AML / CTF
ศูนย์รายงานและการวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (Austrac) เป็นหน่วยงานกำกับดูแลที่รับผิดชอบด้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนเพื่อการก่อการร้าย ภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินปี 2006 (Cth) (พระราชบัญญัติ AML / CTF) กิจกรรมการพนันบางประเภทจัดอยู่ในประเภท“ บริการที่กำหนด” และเนื่องจากหน่วยงานการรายงานดังกล่าวจำเป็นต้องพัฒนาและรักษาโปรแกรม AML / CTF ที่สอดคล้อง และรายงานการทำธุรกรรมบางอย่างต่อ Austrac รวมถึงรายงานการทำธุรกรรมตามเกณฑ์ (TTR) และรายงานเรื่องน่าสงสัย (SMR) การไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ AML / CTF รวมถึงการไม่รักษาโปรแกรม AML / CTF ที่สอดคล้องและไม่ได้ยื่น TTRs และ / หรือ SMR (หรือยื่นช้า) อาจส่งผลให้ถูกลงโทษทางแพ่งจำนวนมาก ตัวอย่างเช่นในปี 2560 บริษัท พนันรายใหญ่ของออสเตรเลียจ่ายค่าปรับ AUS 45 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียให้แก่ Austrac หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดบางประการภายใต้พระราชบัญญัติ AML / CTF
3. การแข่งขัน
คณะกรรมการผู้บริโภคและการแข่งขันแห่งออสเตรเลีย (ACCC) มีหน้าที่รับผิดชอบภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภค พ.ศ. 2553 (Cth) (CCA) เพื่อบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย จากมุมมองของการพนัน ACCC ตรวจสอบการปฏิบัติตามโดยผู้ให้บริการการพนันของภาระหน้าที่ของตนภายใต้ CCA รวมถึงการโฆษณาการพนัน (เพื่อให้แน่ใจว่าผู้บริโภคจะไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างไร้เหตุผลหรือไม่เป็นธรรมในการฝ่าฝืน CCA) นอกจากนี้ยังดำเนินการบังคับใช้ตามความเหมาะสมเมื่อเห็นว่าจำเป็น

Next Post

【FUN88】4 ลีกสุดมันส์กลับมาแล้ว รับเพิ่มเดิมพันรายสัปดาห์ IBC กีฬา

【FUN88】4 ลีกสุดมันส์กลับมาแล้ว รับเพิ่มเดิมพันรายสัปดาห์ IBC กีฬา เดิมพันที่ IBC กีฬา เดิมพันที่ บุนเดสลีกา,ลาลีกาสเปน,พรีเมียร์ลีกอังกฤษ และ เซเรียอา […]