ภาระผูกพันมากขึ้นในการระบุผู้รับผลประโยชน์

icjlaw

หลักหมายถึงการที่ DICJ ส่งเสริมความเข้าใจที่ชัดเจนในภาคการเล่นเกมเป็นกลไกการโต้ตอบที่สร้างขึ้นในการทบทวน AML / CFT อย่างต่อเนื่องโดยใช้คู่มือขั้นตอนการตรวจสอบปี 2550 หลักเกณฑ์ DICJ AML / CFT ที่อัปเดตมีผลบังคับใช้ตั้งแต่พฤษภาคม 2559 และแนะนำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญบางประการจากแนวทางก่อนหน้านี้ที่ออกในปี 2549 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ได้แก่ :
■การแนะนำวิธีการตามความเสี่ยงและการประเมินผลการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องโดยผู้รับสัมปทานและผู้รับเหมาย่อย
■คำจำกัดความที่อัปเดตแล้วและจำแนกความแตกต่างระหว่าง PEP ต่างประเทศและในประเทศ
■ข้อกำหนดสำหรับ DICJ เพื่ออนุมัติกฎและขั้นตอนภายใน AML / CFT ที่ออกโดยผู้รับสัมปทานและผู้รับสัมปทานย่อย
■ภาระผูกพันที่มากขึ้นเพื่อระบุผู้รับผลประโยชน์สูงสุด
■ควบคุมและตรวจสอบมากขึ้นโดยผู้รับสัมปทานและรายงานย่อยของรายงาน STR และรายงานธุรกรรมขนาดใหญ่ที่ส่งโดยผู้สนับสนุนการเล่นเกม โดยสรุปเขตอำนาจของมาเก๊านั้นปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วโลกเกี่ยวกับ AML / CFT แต่แน่นอนว่ายังมีห้องพักสำหรับการปรับปรุงอยู่เสมอ จากการค้นพบที่ยกมา APG ได้เลือกและแนะนำกลุ่มการดำเนินการของเขตบริหารพิเศษมาเก๊าซึ่งมีคุณสมบัติเป็น“ ลำดับความสำคัญ” ที่ควรจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของ SAR ตามการปฏิบัติตามคำแนะนำของ FATF

Next Post

【betway】Westกีฬา โบนัสเงินฝาก 20% จ่ายสูงสุด 1,500 บาท

【betway】Westกีฬา โบนัสเงินฝาก 20% จ่ายสูงสุด 1,500 บาท ฝากขั้นต่ำเพียง 250 บาท รับโบนัสสูงสุดถึง 1,500 บาท Westกีฬา โปรโมชั่นเติมเงิน 20% จ่ายโบนัสสูง […]