รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยสามรายการ

icjlaw

จนถึงวันนี้นอกเหนือจากรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยสามฉบับที่ถูกตั้งค่าสถานะเพื่อการตรวจสอบเบื้องต้นจะไม่มีบันทึกในอัยการสูงสุดขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรใด ๆ ที่สงสัยว่ามีการก่อการร้ายทางการเงินหรือการดำเนินการบังคับใช้ มาเก๊ากรอบการทำงานของจีนในการดำเนินการตามมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินของสหประชาชาติ (PFS) ที่คล้ายคลึงกับกรอบการทำงานของ TF ในทางปฏิบัติไม่มีการแช่แข็งสินทรัพย์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PFS ซึ่งดูเหมือนจะไม่มีเหตุผลในบริบทของมาเก๊าซึ่งเป็นความเสี่ยงของจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าประเทศจีนมีมาตรการควบคุมเพื่อ จำกัด การนำเข้าและส่งออกของวัสดุที่ใช้สองทางซึ่งควบคุมโดยกรมศุลกากรมาเก๊า (SA) ข้อมูลการค้าจาก SA ระบุว่าการค้ากับประเทศที่มีความเสี่ยงสูงเช่นอิหร่านและเกาหลีเหนือนั้นมีน้อยมากและ จำกัด เฉพาะอาหารและปิโตรเลียมสำหรับใช้ในประเทศ

Next Post

【betway】คูปองโบนัส 300 บาท

【betway】คูปองโบนัส 300 บาท พิเศษสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้น! Westกีฬา และ Eastกีฬา คูปองโบนัส 300 บาท คูปองโบนัส 300 บาท พิเศษสำหรับสมาชิกใหม่เท่านั้น! ร […]