สถาบันส่งเสริมการลงทุนมาเก๊า

มุ่งเน้นไปที่หน่วยสืบราชการลับทางยุทธศาสตร์ GIF เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายได้จากต่างประเทศที่มีความเสี่ยงสูงและแนวโน้มอาชญากรรมในระดับภูมิภาค GIF ควรติดต่อหน่วยข่าวกรองระดับภูมิภาคเพื่อจัดทำรายงานเชิงกลยุทธ์ร่วมกันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่น่าสนใจร่วมกันโดยข้อมูลจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงินหรือหน่วยงานกำกับดูแลเช่นกระทรวงยุติธรรม (“ DSAJ”), สถาบันส่งเสริมการลงทุนของมาเก๊า (“ IPIM”), แผนกเศรษฐกิจ (“ DSE”) และ DICJ ควรดำเนินการต่อไป มีระดับความเข้าใจที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยง ML / TF และภาระผูกพันของ AML / CFT โดยเฉพาะอย่างยิ่งในองค์กรที่มีความเสี่ยงสูงหรือผู้ที่ไม่ได้ตระหนักถึงข้อกำหนด AML / CFT เช่น ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์และตัวแทนจำหน่ายสินค้าที่มีมูลค่าสูง เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจควรทำงานกับ DNFBP ต่อไปเพื่อเพิ่มความสอดคล้องกับการรายงาน STR โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจขยะบุคคลที่สามที่แนะนำธุรกิจตัวแทนและพนักงานรับรองเอกสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ CR และ DSAJ จะดำเนินการต่อและปรับปรุงการตรวจสอบของการปฏิบัติตามโดย บริษัท และพรักานกับกฎระเบียบการรวมตัวกันของ บริษัท และแนวทาง DSAJ AML / CFT และกำหนดบทลงโทษสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม คณะกรรมการประสานงานการแช่แข็งสินทรัพย์จะยังคงประสานงานและดำเนินการตามพันธกรณีภายใต้มติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (UNSCRs) ภายใต้กฎหมายการแช่แข็งที่ได้รับการแนะนำเร็ว ๆ นี้”