สำนักข่าวกรองทางการเงินใช้ปัญญาแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง

icjlaw

ในการประเมินร่วมกันครั้งที่สองและล่าสุด (2017), APG ผลิตการค้นพบที่สำคัญดังต่อไปนี้:“ มาเก๊า, จีนมีกลไกการประสานงานที่จัดตั้งขึ้นในระดับหลายหน่วยงานสำหรับ AML / CFT และระหว่างหน่วยงานในประเด็นเฉพาะหรือพื้นที่ปฏิบัติการ คณะทำงาน AML / CFT ประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิภาพส่วนใหญ่ในการประสานนโยบายแผนประจำปีและการประเมินความเสี่ยงระดับชาติเมื่อเร็ว ๆ นี้รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมและการรับรู้ 2015 NRA เป็นรากฐานสำหรับมาเก๊าซึ่งเป็นความเข้าใจของจีนเกี่ยวกับความเสี่ยงทางการเงินในการฟอกเงิน / การก่อการร้ายและเพื่อแก้ไขช่องโหว่ที่สำคัญเนื่องจากแผนกลยุทธ์ AML / CFT ของเขตอำนาจ โดยรวมแล้วเจ้าหน้าที่เห็นว่าการโอนเงินจากอาชญากรรมในต่างประเทศเป็นการเปิดเผยความเสี่ยงของมาเก๊าประเทศจีนให้แก่ ML ที่มากกว่าอาชญากรรมในประเทศซึ่งมีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจที่หลากหลายเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับรายได้จากต่างประเทศอาชญากรรมในระดับภูมิภาคการเคลื่อนไหวข้ามพรมแดนและการทุจริต เจ้าหน้าที่เข้าถึงและใช้ข้อมูลจำนวนมากที่มีความฉลาด สำนักงานข่าวกรองทางการเงินใช้การใช้ข้อมูลอัจฉริยะหลายแหล่งและการวิเคราะห์เสียงในรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยจำนวนมากที่เปิดขึ้นเพื่อการสอบสวน การใช้งานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ นั้นส่วนใหญ่สอดคล้องกับมาเก๊าบริบทภูมิภาคของจีนความเสี่ยงจากต่างประเทศและมูลค่าทางปัญญาของข้อมูลรายงานธุรกรรมที่ไม่น่าสงสัย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

Next Post

【FAFA855】แจกฟรี สูตรบาคาร่า

ในการประเมินร่วมกันครั้งที่สองและล่าสุด (2017), APG ผลิตการค้นพบที่สำคัญดังต่อไปนี้:“ มาเก๊า, จีนมีกลไกการประสานงานที่จัดตั้งขึ้นในระดับหลายหน่วยงานสำ […]