เอกสารแสดงตนสำหรับลูกค้าเป็นครั้งคราว

icjlaw

มีการคัดกรองนโยบายและขั้นตอนในการระบุผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมือง (“ PEP”) (ต่างประเทศและในประเทศ) และมีการคัดกรองฐานข้อมูลผู้สนับสนุนการเล่นเกมของภาคบังคับ นอกจากนี้ยังมีการแบ่งปัน typologies ระหว่างสำนักตรวจสอบการเล่นเกมและการประสานงาน (“ DICJ”) และผู้รับสัมปทาน / ผู้รับสัมปทานย่อย ความขยันเนื่องจากลูกค้าหลายเลเยอร์ถูกนำไปใช้กับลูกค้าวีไอพีที่มีการตรวจสอบการทำธุรกรรมอัตโนมัติในสถานที่ ในทางปฏิบัติคาสิโนทั้งหมดจะใช้ความขยันเนื่องจากลูกค้าในเรื่องต่อไปนี้ก่อนที่จะมีการออกแนวทาง DICJ ใน AML / FTC ในปี 2559: (a) ธุรกรรมการโอนเงินทางเลือกทั้งหมด (b) ลูกค้าทุกคนที่ได้รับเครดิตการเล่นเกมหรือใช้เงินโอนเข้าธนาคารเช็คและแคชเชียร์คำสั่งเป็นวิธีการชำระเงินของพวกเขาโดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์; (c) ผู้รับเงินทั้งหมดของการตรวจสอบการเล่นเกมและการโอนเงินผ่านธนาคารโดยไม่คำนึงถึงเกณฑ์; (d) ลูกค้าวีไอพีทุกคนที่อ้างอิงโดยผู้สนับสนุนการเล่นเกม (e) ลูกค้าทุกคนที่มีความสัมพันธ์กับคาสิโนอย่างต่อเนื่องรวมถึงนักเล่นเกมจากกลุ่มตลาดมวลชนที่ยกเลิกสมาชิกภาพ (มีแรงจูงใจมากมายที่เสนอให้เข้าร่วม) (f) เจ้าของบัญชีคาสิโนเงินด้านหน้าทั้งหมดในระหว่างการเปิดบัญชีสำหรับการฝาก / ถอนเงิน และ (g) เอกสารแสดงตัวสำหรับลูกค้าที่มีโอกาสเป็นครั้งคราว

Next Post

【RB88】เดิมพันที่ CMD กีฬา

【RB88】เดิมพันที่ CMD กีฬา ร่วมสนับสนุนทีม Real Betis เดิมพันไปกับเรา เดิมพันในแมตซ์ที่กำหนด หากทีมสโมสรฟุตบอลเรอัล เบติส ชนะรับเลยทันที 150 บาท! ระยะเ […]