GSpG ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เยาว์

icjlaw

GSpG ยังมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้เยาว์ ข้อกำหนด AML ใน GSpG ส่วนใหญ่อ้างถึงพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในตลาดทุนฉบับใหม่ (Finanzmarkt- Geldwäschegesetz,“ FM-GWG”) ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2017 การแก้ไข – ตราขึ้นเพื่อใช้บังคับ AML Directive ฉบับที่ 4 ของสหภาพยุโรป – เพิ่มภาระหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ AML ของผู้ประกอบการพนันที่ได้รับอนุญาตภายใต้ GSpG ตามข้อกำหนด AML ใหม่ผู้ให้บริการการพนันจะต้องปฏิบัติตามภาระหน้าที่ด้านการตรวจสอบสถานะที่เพิ่มขึ้นเช่น การระบุลูกค้าที่เข้มงวดขึ้นเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินที่น่าสงสัยหรือลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความเสี่ยงสูง เมื่อมีผลใช้บังคับของพระราชบัญญัติ AML ฉบับใหม่รัฐต่างๆเช่นอัปเปอร์ออสเตรียและสติเรียกำลังผ่านกฎหมายซึ่งอาจส่งผลต่อการตรวจสอบผู้เล่น การพนันในท้องถิ่นได้รับการแก้ไขเพื่อใช้ข้อกำหนด AML ตามที่กำหนดโดยข้อบังคับ AML ฉบับที่ 4 ของสหภาพยุโรป การแก้ไขพระราชบัญญัติการพนันคารินเธียนมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2018 และการแก้ไขพระราชบัญญัติการเดิมพันของออสเตรียตอนบนมีผลบังคับใช้ในเดือนมิถุนายน 2018 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2018 พระราชบัญญัติที่แก้ไขพระราชบัญญัติการเดิมพันเวียนนามีผลบังคับใช้ (โดยบทบัญญัติบางประการมีผลบังคับใช้สามถึงสาม หกเดือนหลังจากประกาศอย่างเป็นทางการ) พระราชบัญญัตินี้ใช้คำสั่ง AML ฉบับที่ 4 ขยายคำจำกัดความของตัวกลางการเดิมพันและแนะนำมาตรการป้องกันผู้เล่นที่เข้มงวดขึ้นและข้อกำหนดการออกใบอนุญาต ต้องรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยทั้งหมดไปยังหน่วยข่าวกรองทางการเงิน (Geldwäschemeldestelle) ยิ่งไปกว่านั้นผู้รับอนุญาตจะต้องเสนอชื่อเจ้าหน้าที่ AML และฝึกอบรมพนักงานของตนเกี่ยวกับความเสี่ยง AML และการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง AML บทบัญญัติพิเศษใช้กับการจัดการกับบุคคลที่มีความเสี่ยงทางการเมือง คาสิโนบนบกและผู้ให้บริการสล็อตแมชชีนมีหน้าที่ต้องตรวจสอบเอกสารประจำตัวของลูกค้าทั้งหมด

Next Post

【betway】สล๊อตPP แชมเปียนส์ชิพ เพชรแอสเท็ค ทัวร์นาเมนท์

【betway】สล๊อตPP แชมเปียนส์ชิพ เพชรแอสเท็ค ทัวร์นาเมนท์ ลุ้นรับเงินรางวัลกว่า 16 ล้านบาท! เพียงเดิมพันในสล็อต PP สล๊อต PP แชมเปียนส์ชิพ เพชรแอสเท็ค ทัว […]